公司治理

董事會成員

職稱

姓名

所代表法人

董事長

黃亞興

 

董事

黃百堅

超揚投資股份有限公司

董事

楊海宏

皓琪投資股份有限公司

董事

劉光弘

興英投資股份有限公司

獨立董事

李賢源

 

獨立董事

蔡育秀

 

獨立董事

黃明展

 


董事會成員多元化之政策

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。


董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

本公司董事會成員具有業務、生產、財經等不同專業背景符合相關規定。


本公司第四屆董事會由9席董事組成,包括3席獨立董事,女性董事1席,所具備之專業知識技能涵蓋:機械、醫學工程、會計、財務、法律等不同領域,落實董事會成員多元化之理念。(如附表:董事會成員多元化情形)

附表:董事會成員多元化情形

職稱

姓 名

性別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

行銷

科技

董事長

黃亞興

V

V

V

V

V

 

董事

劉祖英

V

V

V

V

V

 

法人董事之代表人

羅濬灝

V

V

V

 

V

V

法人董事之代表人

劉光弘

V

V

V

 

V

V

法人董事之代表人

蕭英怡

V

V

V

V

V

 

法人董事之代表人

黃百堅

V

V

V

V

V

 

獨立董事

李賢源

V

V

V

V

V

 

獨立董事

黃明展

V

V

V

 

V

 

獨立董事

蔡育秀

V

V

V

 

V

V


本公司第五屆董事會(任期:108/6/28~111/6/27)由7席董事組成,包括3席獨立董事,所具備之專業知識技能涵蓋:機械、醫學工程、會計、財務、法律等不同領域,落實董事會成員多元化之理念。(如附表:董事會成員多元化情形)

附表:董事會成員多元化情形

職稱

姓 名

性別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

行銷

科技

董事長

黃亞興

V

V

V

V

V

 

法人董事之代表人(註)

劉祖英

V

V

V

V

V

 

法人董事之代表人(註)

楊海宏

V

V

V

 

V

V

法人董事之代表人

劉光弘

V

V

V

 

V

V

法人董事之代表人

黃百堅

V

V

V

V

V

 

獨立董事

李賢源

V

V

V

V

V

 

獨立董事

黃明展

V

V

V

 

V

 

獨立董事

蔡育秀

V

V

V

 

V

V

註: 109/1/10法人董事代表人劉祖英改派為楊海宏。


審計委員會

職稱

姓名

召集人

李賢源

委員

蔡育秀

委員

黃明展

薪資報酬委員會

職稱

姓名

召集人

蔡育秀

委員

李賢源

委員

黃明展

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等):

獨立董事定期或不定期與本公司簽證會計師、財會主管及內部稽核主管以電話、電子郵件或會議方式溝通。

公司治理相關辦法