公司治理

公司組職圖

董事會成員

職稱

姓名

所代表法人

學經歷

董事長

黃亞興

 本公司創辦人
臺灣大學EMBA國企組碩士
台北商業大學(原台北商專)稅務會計科
致伸科技股份有限公司業務協理
智伸科技股份有限公司副總經理
臺灣國際標準電子股份有限公司採購主任

董事

黃百堅

超揚投資股份有限公司

成功大學企業管理系 學士
中鴻鋼鐵公司行政部門助理副總經理
中龍鋼鐵公司財務部門副總經理
中國鋼鐵公司財務部門助理副總經理
中盈投資開發公司總經理
中盈投資開發公司董事長
中國鋼鐵公司企劃部門副總經理

董事

劉祖英

皓琪投資股份有限公司政治大學附設空專
台灣土地銀行辦事員

董事

劉光弘

興英投資股份有限公司

中原大學醫學工程研究所碩士
時碩科技(股)公司汽車事業處處長

獨立董事

李賢源

 美國紐約哥倫比亞大學財務金融博士
行政院金融監督管理委員會委員
臺灣證券交易所公益董事
國際票券金融公司獨立董事
第一金融控股公司獨立董事

獨立董事

蔡育秀

 美國范德堡大學 醫學工程博士
中原大學醫學工程 學/碩士
中原大學生物醫學工程學系系主任
中原大學教務處 副教務長
中原大學研究發展處研究推動組長
臺灣生物醫學工程學會常務理事/監事
臺灣醫療影像資訊標準協會理事長/秘書長
漢民科技股份公司尖端系統部專案經理

獨立董事

黃明展

 東海大學法律學院法律學系博士
國立嘉義大學企業管理學系兼任助理教授
台灣嘉義地方法院法官
司法院法官學院講座


董事會成員多元化之政策

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。


董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

本公司董事會成員具有業務、生產、財經等不同專業背景符合相關規定。


本公司第四屆董事會由9席董事組成,包括3席獨立董事,女性董事1席,所具備之專業知識技能涵蓋:機械、醫學工程、會計、財務、法律等不同領域,落實董事會成員多元化之理念。(如附表:董事會成員多元化情形)

附表:董事會成員多元化情形

職稱

姓 名

性別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

行銷

科技

董事長

黃亞興

V

V

V

V

V

 

董事

劉祖英

V

V

V

V

V

 

法人董事之代表人

羅濬灝

V

V

V

 

V

V

法人董事之代表人

劉光弘

V

V

V

 

V

V

法人董事之代表人

蕭英怡

V

V

V

V

V

 

法人董事之代表人

黃百堅

V

V

V

V

V

 

獨立董事

李賢源

V

V

V

V

V

 

獨立董事

黃明展

V

V

V

 

V

 

獨立董事

蔡育秀

V

V

V

 

V

V


本公司第五屆董事會(任期:108/6/28~111/6/27)由7席董事組成,包括3席獨立董事,所具備之專業知識技能涵蓋:機械、醫學工程、會計、財務、法律等不同領域,落實董事會成員多元化之理念。(如附表:董事會成員多元化情形)

附表:董事會成員多元化情形

職稱

姓 名

性別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

行銷

科技

董事長

黃亞興

V

V

V

V

V

 

法人董事之代表人(註1&2)

劉祖英

V

V

V

V

V

 

法人董事之代表人(註1&2)

楊海宏

V

V

V

 

V

V

法人董事之代表人

劉光弘

V

V

V

 

V

V

法人董事之代表人

黃百堅

V

V

V

V

V

 

獨立董事

李賢源

V

V

V

V

V

 

獨立董事

黃明展

V

V

V

 

V

 

獨立董事

蔡育秀

V

V

V

 

V

V

註1:109年1月10日原代表人劉祖英,改派代表人楊海宏。
註2:110年3月16日原代表人楊海宏,改派代表人劉祖英。


審計委員會

職稱

姓名

召集人

李賢源

委員

蔡育秀

委員

黃明展

薪資報酬委員會

職稱

姓名

召集人

蔡育秀

委員

李賢源

委員

黃明展

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等):

本公司獨立董事不定期與本公司簽證會計師、財會主管及內部稽核主管以電話、電子郵件或會議方式溝通。

本公司審計委員會是由全體獨立董事組成,內部稽核主管及簽證會計師視需要列席審計委員會。

本公司獨立董事按月收到稽核報告,內部稽核主管對於稽核業務執行情形及成效予以溝通。

本公司稽核主管之任免、公告申報等相關事項規範於「內部稽核實施細則」, 並於105年12月9日經本公司第四屆第四次董事會通過聘任稽核主管。

本公司訂定有「公司治理實務守則」辦法內容已揭露於本公司網站公司治理專區,其中第三條規定: 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。


日期

對象

溝通事項

溝通結果

109/1/9

會計師

會計師依審計準則公報第62號與本公司治理單位溝通

本次會議無意見

109/3/24

會計師

本公司108年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案

經審計委員會通過108年度財務報告及提請董事會決議通過,並如期公告及申報主管機關。

109/3/24

內部稽核主管

本公司民國108年01月01日至108年12月31日「內部控制制度聲明書」案

本次會議無意見

擬修正民國109年年度稽核計畫

本次會議無意見

109/5/12

會計師

本公司109年第一季合併財務報告案

經審計委員會通過及提報董事會,並如期公告及申報主管機關。

109/8/13

會計師

本公司109年第二季合併財務報告案

經審計委員會通過及提報董事會,並如期公告及申報主管機關。

內部稽核主管

內部稽核業務報告

本次會議無意見

109/10/6

內部稽核主管

本公司資訊安全執行情形溝通

經獨立董事回覆支持公司處理方式

109/10/15

內部稽核主管

內部稽核查核報告缺失溝通

要求確實追蹤改善

109/11/12

內部稽核主管

內部稽核業務報告

本次會議無意見

民國110年年度內部稽核計畫

本次會議無意見

109/12/24

會計師

會計師依審計準則公報第62號與本公司治理單位溝通

本次會議無意見

內部稽核主管

內部稽核業務報告

本次會議無意見

公司治理相關辦法

內部重大資訊處理作業程序:
為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制,避免資訊不當洩漏,並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性,訂定內部重大資訊作業程序,規定本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務;知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人於本公司內部重大資訊未公開前,不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人;本公司之董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露,以防範內線交易之發生。對新任董事及經理人則於上任時交付之「董監事法規宣導手冊」、「獨立董事法規宣導手冊」「上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證劵市場規範事項」、「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」、及「公司內部人股權異動相關法令及注意事項」等相關資料,並簽署證券交易法規範事項聲明書。對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
109年4月8日及109年7月15日以電子郵件轉知證交所函內部人持股變動申報宣導事項予內部人(董事、經理人)知悉。
109年10月21日人資單位以電子郵件對全體員工執行「公司管理規章」之年度宣導及要求。