公司治理

董事会成员

职称

姓名

所代表法人

董事长

黄亚兴

 

董事

黄百坚

超扬投资股份有限公司

董事

杨海宏

皓琪投资股份有限公司

董事

刘光弘

兴英投资股份有限公司

独立董事

李贤源

 

独立董事

蔡育秀

 

独立董事

黄明展

 


董事会成员多元化之政策

本公司董事之选任,应考量董事会之整体配置。董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经验等。


董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养,其整体应具备之能力如下:

一、营运判断能力。

二、会计及财务分析能力。

三、经营管理能力。

四、危机处理能力。

五、产业知识。

六、国际市场观。

七、领导能力。

八、决策能力。


董事间应有超过半数之席次,不得具有配偶或二亲等以内之亲属关係。

本公司董事会应依据绩效评估之结果,考量调整董事会成员组成。

本公司董事会成员具有业务、生产、财经等不同专业背景符合相关规定。


本公司第四届董事会由9席董事组成,包括3席独立董事,女性董事1席,所具备之专业知识技能涵盖:机械、医学工程、会计、财务、法律等不同领域,落实董事会成员多元化之理念。(如附表:董事会成员多元化情形)

附表:董事会成员多元化情形

职称

姓 名

性别

经营管理

领导决策

产业知识

财务会计

营销

科技

董事长

黄亚兴

V

V

V

V

V

董事

刘祖英

V

V

V

V

V

法人董事之代表人

罗浚灏

V

V

V

V

V

法人董事之代表人

刘光弘

V

V

V

V

V

法人董事之代表人

萧英怡

V

V

V

V

V

法人董事之代表人

黄百坚

V

V

V

V

V

独立董事

李贤源

V

V

V

V

V

独立董事

黄明展

V

V

V

V

独立董事

蔡育秀

V

V

V

V

V


本公司第五屆董事會(任期:108/6/28~111/6/27)由7席董事組成,包括3席獨立董事,所具備之專業知識技能涵蓋:機械、醫學工程、會計、財務、法律等不同領域,落實董事會成員多元化之理念。(如附表:董事會成員多元化情形)

附表:董事會成員多元化情形

職稱

姓 名

性別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

行銷

科技

董事長

黃亞興

V

V

V

V

V

法人董事之代表人(註)

劉祖英

V

V

V

V

V

法人董事之代表人(註)

楊海宏

V

V

V

V

V

法人董事之代表人

劉光弘

V

V

V

V

V

法人董事之代表人

黃百堅

V

V

V

V

V

獨立董事

李賢源

V

V

V

V

V

獨立董事

黃明展

V

V

V

V

獨立董事

蔡育秀

V

V

V

V

V

註: 109/1/10法人董事代表人劉祖英改派為楊海宏。


审计委员会

职称

姓名

召集人

李贤源

委员

蔡育秀

委员

黄明展

薪资报酬委员会

职称

姓名

召集人

蔡育秀

委员

李贤源

委员

黄明展

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形(应包括就公司财务、业务状况进行沟通之重大事项、方式及结果等):

独立董事定期或不定期与本公司签证会计师、财会主管及内部稽核主管以电话、电子邮件或会议方式沟通。

公司治理相关办法