コーポレート・ガバナンス

取締役の多様化の方針

取締役に任命された者は、取締役会の全体構成を検討し、議論すべきである。取締役会のメンバーは、多様化の重要性を考慮し、その結果、多様化することになる適切な業務および開発関連の方針を策定すべきである。これらの方針には、以下の2つの基準が含まれるが、これらに限定されるものではありません。

1. 基本的な条件や価値観：性別、年齢、国籍、文化。

2. 専門的なノウハウとスキル：専門的な背景（法律、会計、産業、金融、マーケティング、技術など）、専門的なスキル、業界での経験。

取締役会のメンバーは、その職務を遂行するために必要な知識、技能、リテラシーを概ね備えているべきです。メンバーの総合的な能力は以下の通りであるべきです。

1. 経営上の判断。

2. 会計・財務分析能力。

3. マネジメント能力。

4. リスク管理能力。

5. 業界知識。

6. 国際市場の概念 。

7. リーダーシップ。

8. 意思決定力。

取締役会の席数が半数以上であること、親族関係がないこと。

当社の取締役会は、業績評価の結果に応じて、取締役会の構成を検討します。

取締役会のメンバーは、関連する規定を満たすために、ビジネス、生産、財務などの専門的なバックグラウンドを持っています。

本公司第四届董事会由9席董事组成，包括3席独立董事，女性董事1席，所具备之专业知识技能涵盖:机械、医学工程、会计、财务、法律等不同领域，落实董事会成员多元化之理念。(如附表：董事会成员多元化情形)

附表：董事会成员多元化情形

本公司第五屆董事會(任期:108/6/28~111/6/27)由7席董事組成，包括3席獨立董事，所具備之專業知識技能涵蓋:機械、醫學工程、會計、財務、法律等不同領域，落實董事會成員多元化之理念。(如附表：董事會成員多元化情形)

附表：董事會成員多元化情形

注1：109年1月10日原代表人刘祖英，改派代表人杨海宏。
注2：110年3月16日原代表人杨海宏，改派代表人刘祖英。
注3：110年11月1日辞任

独立取締役、内部監査責任者および会計監査人の間のコミュニケーションは、会社の財務および事業の状況に関する主要な事項、方法および結果を含むべきです。

独立取締役は、定期的または不定期に、当社の公認会計士、会計担当役員および内部監査担当者と電話、電子メールまたは会議によりコミュニケーションを図ります。

本公司审计委员会是由全体独立董事组成，内部稽核主管及签证会计师视需要列席审计委员会。

本公司独立董事按月收到稽核报告，内部稽核主管对于稽核业务执行情形及成效予以沟通。

本公司稽核主管之任免、公告申报等相关事项规范于「内部稽核实施细则」, 并于105年12月9日经本公司第四届第四次董事会通过聘任稽核主管。

本公司订定有「公司治理实务守则」办法内容已揭露于本公司网站公司治理专区，其中第三条规定: 本公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬宜提报董事会或由稽核主管签报董事长核定。

内部重大信息处理作业程序:
为建立本公司良好之内部重大信息处理及揭露机制，避免信息不当泄漏，并确保本公司对外界发表信息之一致性与正确性，订定内部重大信息作业程序，规定本公司董事、经理人及受雇人应以善良管理人之注意及忠实义务，本诚实信用原则执行业务；知悉本公司内部重大信息之董事、经理人及受雇人于本公司内部重大信息未公开前，不得泄露所知悉之内部重大信息予他人；本公司之董事、经理人及受雇人不得向知悉本公司内部重大信息之人探询或搜集与个人职务不相关之公司未公开内部重大信息，对于非因执行业务得知本公司未公开之内部重大信息亦不得向其他人泄露，以防范内线交易之发生。对新任董事及经理人则于上任时交付之「董监事法规倡导手册」、「独立董事法规倡导手册」「上市公司及其董事、监察人与大股东应行注意之证劵市场规范事项」、「上市公司内部人股权交易问答集倡导手册」、及「公司内部人股权异动相关法令及注意事项」等相关数据，并签署证券交易法规范事项声明书。对新任受雇人则由人事于职前训练时予以教育倡导。
109年4月8日及109年7月15日以电子邮件转知证交所函内部人持股变动申报倡导事项予内部人(董事、经理人)知悉。
109年10月21日人资单位以电子邮件对全体员工执行「公司管理规章」之年度倡导及要求。